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维信诺科技股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议公告

发布时间:2019-11-12 13:05:16

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会的召开

vishno科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十四次会议通知(以下简称“会议”)于2019年9月18日以电子邮件和个人通知的方式发出,会议于2019年9月23日下午在北京市朝阳区东三环北路新2号杨迪大厦606单元会议室进行现场通讯表决。会议由公司董事长程涛先生主持。应该出席会议的董事有9名,实际出席的有9名。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。

二.董事会审查

1.会议以8票、0票反对、0票弃权、1票弃权通过了《关于申请向关联方借入全资子公司追加质押的议案》,以避免审议。

本公司分别于2019年6月14日召开第四届董事会第50次会议,于2019年6月24日召开第七次股东特别大会。公司审议通过了为全资子公司申请关联方贷款提供担保的议案。同意公司全资子公司霸州云谷电子科技有限公司(以下简称“霸州云谷”)向廊坊银行股份有限公司(以下简称“廊坊银行”)固安分行申请不超过5亿元的计息贷款,公司为上述贷款业务提供连带责任担保。根据廊坊银行的要求,公司计划以霸州云谷100%的股权作为追加担保的抵押物,并与廊坊银行签订“最大权利质押合同”。

华夏星姬野控股有限公司(以下简称“华夏控股”)及其关联企业华夏星(嘉兴)投资管理有限公司,由公司实际控制人王文雪先生控制,持有廊坊银行19.99%的股份,成为廊坊银行最大股东。该公司董事长程涛先生因担任华夏控股董事而回避对该提案进行表决。提案仍需提交公司股东大会审议。

详情请参阅《关于申请向关联方借款为全资子公司追加质押的公告》(公告编号。:2019-093)披露于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上。

独立董事就此事发表了事先批准意见和一致同意的独立意见,保荐机构就此事出具了一致同意的审验意见。详情请参见公司同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.会议以9票、0票反对、0票弃权通过了《关于筹集部分闲置资金临时补充营运资金的议案》。

为了提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用,降低经营成本,维护公司和股东的利益,公司计划从公司董事会批准之日起,使用总额不超过12亿元的闲置募集资金,临时补充与公司主营业务相关的生产经营的营运资金,使用期限不超过12个月。

详见《关于部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告》(公告编号。:2019-094)于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

独立董事就此事发表了一致同意的独立意见,保荐机构就此事发表了一致同意的验证意见。详情请参见公司同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第九届特别股东大会的议案》。

本公司计划于2019年10月11日(星期五)召开2019年第九次特别股东大会。

详见《关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》(公告号。:2019-095)于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

三.供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事对公司第四届董事会第54次会议相关事项的事先批准意见;

3.独立董事对公司第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见;

4.推荐机构的审核意见。

特此宣布。

毗湿奴科技有限公司董事会。

2001年9月24日

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